Akaun boleh digantung apabila kami mempunyai bukti bahawa maklumat atau aktiviti pada akaun tersebut tidak mematuhi keperluan peraturan atau keperluan dalaman berkaitan risiko dan pematuhan, atau apabila terdapat kebimbangan keselamatan. Ini termasuk, antara lain, dokumen pengenalan diri yang kelihatan telah diubah suai, maklumat yang tidak sepadan dengan rekod kami, transaksi yang kelihatan luar biasa, atau kaitan dengan akaun yang terlibat dalam aktiviti penipuan atau akaun keldai (mule) yang disahkan atau disyaki. Dalam banyak keadaan, penggantungan akaun adalah keperluan pihak berkuasa atau pengawal selia bagi memastikan akaun tidak disalahgunakan.
Penggantungan akaun tidak semestinya bermaksud pengguna telah melakukan kesalahan. Penggantungan membolehkan kami menghentikan sementara akses akaun supaya siasatan yang diperlukan dapat dijalankan bagi mengesahkan bahawa aktiviti tersebut adalah selamat, tepat dan mematuhi peraturan. Langkah ini penting untuk melindungi pengguna daripada penipuan serta penggunaan maklumat peribadi atau dana tanpa kebenaran mereka.
Sepanjang proses ini, kami mungkin akan meminta pengguna untuk mengemukakan beberapa dokumen atau maklumat bagi tujuan pengesahan akaun. Setelah semua semakan selesai dan aktiviti disahkan selamat serta mematuhi peraturan, akaun akan dibuka semula secepat mungkin.