Sebagai pengeluar e-wang berlesen yang dikawal selia oleh Bank Negara Malaysia (BNM), TNG Digital diwajibkan untuk menjalankan semakan pelanggan dan memantau aktiviti akaun selaras dengan Dokumen Dasar E-Wang BNM serta garis panduan Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan.
Sekiranya kami mempunyai bukti bahawa maklumat atau aktiviti pada akaun tidak mematuhi keperluan peraturan, kami perlu menggantung akaun tersebut buat sementara waktu bagi tujuan siasatan lanjut. Langkah ini diambil untuk melindungi pengguna serta melindungi platform daripada penipuan, scam dan penyalahgunaan.