Sebelum sesuatu akaun digantung, kami akan menjalankan semakan yang menyeluruh untuk memastikan aktiviti tersebut benar-benar menimbulkan risiko kepada pengguna atau platform. Semakan ini boleh dilakukan pada peringkat yang berbeza, termasuk semasa pendaftaran akaun, semasa akaun digunakan secara aktif, atau melalui pemantauan selepas transaksi.
Semakan kami merangkumi pemeriksaan amaran sistem, pengesahan identiti pelanggan melalui langkah seperti pengesahan wajah, serta semakan maklumat yang dihantar semasa proses pengesahan akaun (eKYC). Jika perlu, pasukan kami juga akan menjalankan semakan manual bagi memastikan maklumat yang diberikan adalah tepat dan untuk mengenal pasti sebarang tanda aktiviti mencurigakan atau berpotensi penipuan.
Kami turut menilai sama ada aktiviti tersebut melanggar keperluan peraturan yang berkaitan, termasuk kewajipan Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan.
Langkah-langkah ini memastikan setiap penggantungan adalah berasas, sesuai dan dibuat untuk melindungi pengguna serta integriti platform.
Dalam kebanyakan kes, pengguna akan dimaklumkan mengenai penggantungan melalui e-mel, kecuali jika pemberitahuan tersebut boleh menjejaskan siasatan yang sedang dijalankan.