Kami akan memaklumkan sebab penggantungan akaun kepada pemilik akaun apabila ia dibenarkan di bawah garis panduan peraturan. Namun, dalam sesetengah kes, terutamanya apabila aktiviti tersebut mungkin melibatkan kesalahan jenayah atau berkaitan dengan siasatan yang sedang dijalankan, kami tidak dapat berkongsi butiran penuh.
Sesetengah kes tertakluk di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001 (AMLA), yang mematuhi piawaian antarabangsa yang ditetapkan oleh Financial Action Task Force (FATF). Peraturan ini merangkumi keperluan “no tipping-off”, iaitu kami tidak dibenarkan memaklumkan pengguna bahawa akaun mereka sedang disemak bagi kemungkinan pengubahan wang haram, penipuan atau jenayah kewangan lain kerana ia boleh menjejaskan siasatan.
Perkongsian maklumat terperinci terlalu awal boleh memberi peluang kepada pihak tertentu untuk menyembunyikan bukti, memindahkan dana atau mengelakkan pengesanan. Kami juga tidak dibenarkan berkongsi butiran sekiranya kes tersebut melibatkan siasatan pihak berkuasa, kerana ia boleh mengganggu proses siasatan atau menjejaskan hasilnya.
Keperluan ini bertujuan untuk melindungi pengguna, memastikan siasatan dijalankan secara adil, serta mematuhi undang-undang dan peraturan yang perlu dipatuhi oleh TNG Digital sebagai pengeluar e-wang berlesen yang dikawal selia oleh Bank Negara Malaysia.