在监管准则允许的情况下，我们将与帐户所有人分享暂停原因。 但是，在某些情况下，特别是当活动可能涉及刑事犯罪或与正在进行的调查有关时，我们可能无法提供全部细节。
2001 年《反洗钱、反恐融资和非法活动收益法》（AMLA）下的一些案件，该法遵循金融行动特别工作组（FATF）制定的国际标准。这些规则包括一项 "不通风报信 "的要求。这意味着我们不能通知用户其帐户是否正在因可能的洗钱、欺诈或其他金融犯罪而接受审查，因为这可能会影响调查。
过早透露具体细节可能会给他人提供隐藏证据、转移资金或逃避侦查的机会。如果案件与当局正在进行的调查有关，我们也不能透露细节，因为这样做可能会中断他们的工作或影响案件的结果。
这些要求旨在保护用户，确保公平调查，并遵守TNG Digital作为受马来西亚中央银行监管的持牌电子货币发行商必须遵守的法律法规。