Mengikut penilaian profil risiko untuk Pelanggan, Pengesahan Akaun Dipertingkatkan adalah tambahan maklumat/dokumen yang dikumpulkan bagi Pelanggan yang tidak memenuhi keperluan dalaman/perundangan. Ia bertujuan memberikan kefahaman lebih mendalam berkaitan aktiviti Pelanggan untuk mengurangkan risiko, jika ada.
Pengguna diperlukan untuk melengkapkan borang ‘Enhanced eKYC Account Verification Declaration’ untuk membantu proses kajian menyeluruh kami yang selari dengan keperluan perundangan BNM.
Kesemua maklumat dan dokumen yang diperlukan dalam ‘Enhanced eKYC’ adalah wajib.
TNGD mempunyai hak untuk menolak pembukaan akaun (untuk pengguna berpotensi) atau menyekat akaun (pengguna sedia ada), jika kajian menyeluruh tidak dapat diselesaikan atau sewaktu siasatan dalaman terhadap pengesahan akaun anda.
Berikut adalah artikel berkaitan yang sesuai untuk rujukan anda :
Adakah Pengesahan Akaun (eKYC) ini wajib untuk saya?
Apakah maklumat yang diperlukan sewaktu Pengesahan Akaun (eKYC)?